期货从业资格书联络互动:2017年年度股东大会的法律意见书

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  junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所关于杭州联络互动信息科技期货从业资格书股份有限公司

  2017 年年度股东大会的法律意见书

  致:杭州联络互动信息科技股份有限公司

  北京市君合律师事务所(以下简称“本所”)受杭州联络互动信息科技股份有

  限公司(以下简称“贵公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规章及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规期货从业资格书定,就贵公司 2017 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜出具本法律意见书。

  本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。

  为出具本法律意见书之目的,本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议,并根据有关法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上,本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下:

  一、关于本次股东大会的召集和召开

  (1)根据贵公司第五届董事会第二次会议决议及于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网站上刊载的《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议,并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东,《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。(2)根据本所律师核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  (3)根据本所律师核查,贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券

  交易所互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年 5月 15日上午 9:30—11:30,

  下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

  间为:2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

  (4)根据本所律师的见证,贵公司于 2018 年 5 月 15 日下午 14:00 在杭州

  市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层会议室召开本次股东大会现场会议,现场会议由公司董事长何志涛主持。

  (5)根据本所律师的核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议

  的事项一致。

  综上,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

  (1)根据本所律师的核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理

  人共计 11 名,代表贵公司有表决权股份 770726392 股,占贵公司股份总数的

  35.4007%。

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明贵

  公司截至 2018 年 5 月 10 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》,上述股东或股东代理人,有权出席本次股东大会。

  根据本所律师的核查,上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

  根据本所律师的核查,贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。

  (2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认,通过深圳证券

  交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 4 名,代表贵公司有表决权股份 1171200 股,占贵公司有表决权股份总数的 0.0538%。

  (3)根据贵公司第五届董事会第二次会议决议及《股东大会通知》,贵公司董事会召集了本次股东大会。

  综上,通过深圳证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台参加网络投票的股东资格由上市公司股东大会网络投票系统认证,现场出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、关于本次股东大会的表决程序

  (1) 本次股东大会现场会议采取记名投票的方式表决,就列入本次股东大

  会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时,由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。

  (2)根据贵公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点,以及深圳证券信息有限公司传来的《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2017年年度股东大会网络投票结果统计表》,对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

  (3)根据本所律师的见证,本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决通

  过了以下议案:

  1、 审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

  771894392 股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.9996%%;

  3200 股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.0004%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0%。

  其中,出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高及其控制的主体)表决情况:205213172 股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9984%;3200 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数

  的 0.0016%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

  持有表决权股份总数的 0%。

  2、 审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

  771889092 股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.9989%;

  8500 股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.0011%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0%。

  其中,出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高及其控制的主体)表决情况:205207872 股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9959%;8500 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数

  的 0.0041%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

  持有表决权股份总数的 0%。

  3、 审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》

  771894392 股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.9996%;

  3200 股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.0004%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0%。

  其中,出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高及其控制的主体)表决情况:205213172 股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9984%;3200 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数

  的 0.0016%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

  持有表决权股份总数的 0%。

  4、 审议通过了《2017 年年度财务决算报告》

  771889092 股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.9989%;

  8500 股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.0011%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0%。

  其中,出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高及其控制的主体)表决情况:205207872 股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9959%;8500 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数

  的 0.0041%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

  持有表决权股份总数的 0%。

  5、 审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案》

  771894392 股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.9996%;

  3200 股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.0004%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0%。

  其中,出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高及其控制的主体)表决情况:205213172 股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9984%;3200 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数

  的 0.0016%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

  持有表决权股份总数的 0%。

  6、 审议通过了《关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  771894392 股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.9996%;

  3200 股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.0004%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0%。

  其中,出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高及其控制的主体)表决情况:205213172 股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9984%;3200 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数

  的 0.0016%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

  持有表决权股份总数的 0%。

  7、 审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

  771889092 股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.9989%;

  8500 股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.0011%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0%。

  其中,出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高及其控制的主体)表决情况:205207872 股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9959%;8500 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数

  的 0.0041%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

  持有表决权股份总数的 0%。

  8、 审议通过了《关于 2018 年度对子公司担保额度的议案》

  769743334 股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.7209%;

  2154258 股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.2791%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0%。

  其中,出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高及其控制的主体)表决情况:203062114 股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.9503%;2154258 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.0497%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

  9、 审议通过了《关于 2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  769743334 股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.7209%;

  2154258 股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.2791%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0%。

  其中,出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高及其控制的主体)表决情况:203062114 股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.9503%;2154258 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.0497%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

  10、 审议通过了《关于适时出售 Qudian.Inc 股票资产的议案》

  771894392 股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.9996%;

  3200 股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.0004%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0%。

  其中,出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高及其控制的主体)表决情况:205213172 股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9984%;3200 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数

  的 0.0016%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

  持有表决权股份总数的 0%。

  11、 审议通过了《关于适时出售 Razer.Inc 股票资产的议案》

  771894392 股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.9996%;

  3200 股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.0004%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0%。

  其中,出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高及其控制的主体)表决情况:205213172 股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9984%;3200 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数

  的 0.0016%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

  持有表决权股份总数的 0%。

  12、 审议通过了《未来三年股东回报规划(2018-2020)》

  771894392 股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.9996%;

  3200 股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.0004%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0%。

  其中,出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高及其控制的主体)表决情况:205213172 股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9984%;3200 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数

  的 0.0016%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

  持有表决权股份总数的 0%。

  13、 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

  718690529 股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.9994%;

  4200 股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.0006%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0%。

  其中,出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高及其控制的主体)表决情况:205212172 股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9980%;4200 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数

  的 0.0020%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

  持有表决权股份总数的 0%。

  14、 审议通过了《关于 2018 年度会找房(北京)网络技术有限公司租房分期债权资产转让额度并提供担保的议案》

  769743334 股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.7209%;

  2154258 股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.2791%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0%。

  其中,出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高及其控制的主体)表决情况:203062114 股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.9503%;2154258 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.0497%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

  15、 审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

  771894392 股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.9996%;

  3200 股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.0004%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0%。

  其中,出席会议持有贵公司 5%以下股份的中小股东(不含董监高及其控制的主体)表决情况:205213172 股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9984%;3200 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数

  的 0.0016%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

  持有表决权股份总数的 0%。

  以上议案中需经股东大会以特别决议表决的,已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

  综上,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  四、结论意见综上,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

  (本页无正文,为《关于杭州联络互动信息科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》签字页)北京市君合律师事务所

  负责人: 肖 微

  执业律师:赵吉奎

  执业律师:韩 雨

  2018 年 5 月 15 日
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